Un vecino de Leganés está siendo investigado por la Guardia Civil por abrir una cuenta en una casa de apuestas online con un DNI falso. Se le atribuye un presunto delito de usurpación de estado civil y falsedad documental. La investigación comenzó en Almería, donde reside la víctima del delito, que se dio cuenta mientras realizaba la declaración de la Renta.
Ingresos fraudulentos en la declaración de la Renta
Al hacer la declaración de la Renta, tenemos que declarar nuestros ingresos y patrimonio. Pero a este vecino de Almería no le salían las cuentas. A la hora de revisar el borrador del Ministerio de Hacienda comprobó que figuraban a su nombre rendimientos de apuestas que él no había realizado. En total, 445 €.
Tras presentar la denuncia, los investigadores pudieron comprobar que una tercera persona había utilizado parte de sus datos personales junto con un DNI falsificado para crear una cuenta de juego. Como consecuencia, los beneficios obtenidos quedaron asociados fiscalmente a la identidad de la víctima.
La investigación apunta a un hombre residente en Leganés
Las pesquisas de la Guardia Civil, con colaboración de la plataforma de juego online, permitieron reconstruir el procedimiento que se había utilizado, llevando a los investigadores hasta Leganés. Allí, con una orden judicial, averiguaron el paradero del presunto autor al que detuvieron, pasándolo a disposición judicial en Almería.
La Guardia Civil alerta del aumento de las suplantaciones de identidad
La actuación se enmarca en el Plan Nacional de Prevención y Respuesta en materia de Ciberdelincuencia, centrado en combatir delitos como la suplantación de identidad, las estafas tecnológicas y el uso fraudulento de datos personales.
Ante este tipo de casos, la Guardia Civil recomienda revisar periódicamente los datos fiscales y bancarios y actuar con rapidez si aparecen movimientos o ingresos desconocidos. En caso de sospecha, aconseja contactar con la entidad afectada, conservar todas las pruebas y presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Además, recuerda que el 017 de Incibe ofrece asesoramiento gratuito y confidencial sobre incidentes relacionados con la ciberseguridad y la suplantación de identidad.
