La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas, localizadas en Madrid y Leganés, por pertenecer a una organización criminal que simulaba ser un grupo de empresarios solventes para estafar a tiendas de lujo y comercios de toda la Comunidad de Madrid, haciéndose con productos por valor de casi 400.000 euros.
Se hacían pasar por empresarios de éxito
Los estafadores actuaban con apariencia impecable: vestían como empresarios, hablaban con conocimiento técnico y mostraban solvencia económica ante los empleados de tiendas y concesionarios. Con esa puesta en escena conseguían comprar relojes de alta gama, coches, ropa y perfumes de lujo, siempre pagando con pagarés sin fondos.
El fraude: empresas fantasma y relojes de lujo
El grupo llegó incluso a comprar una empresa sin actividad mercantil real, lo que les permitía disponer de cuentas y conseguir pagarés bancarios legítimos, aunque sin respaldo económico. Con ese sistema, estafaron hasta 100.000 euros en relojes, 80.000 en vehículos de alta gama y 50.000 en ropa y perfumes.
En total, los agentes han documentado 13 estafas consumadas y dos intentos en distintos puntos de la región. Una vez obtenidos los productos, los vendían en portales de segunda mano o los reutilizaban como parte del decorado en nuevas operaciones de fraude.
Detenidos en Madrid y Leganés
La operación culminó con la detención de tres hombres y una mujer, localizados en Madrid y Leganés tras varios meses de investigación. Dos de ellos ya han ingresado en prisión por orden judicial, mientras que el resto permanece en libertad con cargos por estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
Un fraude de manual
La Policía destaca que el grupo mantenía una estructura organizada, con reparto de tareas, conocimiento comercial y documentación falsificada de alto nivel. Su capacidad para aparentar solvencia y su dominio de los procesos bancarios les permitió engañar a empresas de distintos sectores, desde joyerías hasta concesionarios de coches.
“No eran delincuentes improvisados, sino profesionales del engaño que sabían cómo moverse en el entorno empresarial”, señalan fuentes policiales.
